¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

DESTILERIAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 5 de mayo de 2022 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe de auditores.

2. Examen y aprobación si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.

3. Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.

4. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2022.

5. Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2022.

6. Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.

7. Delegación de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

8. Ruegos y preguntas.

9. Aprobación del acta.

Arucas (Gran Canaria), 28 de febrero de 2022.- El secretario del consejo de administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO: Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta así como solicitar el envío gratuito de los mencionados documentos.

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